środa, 22 listopada 2017
Jesteś tutaj: Start Wiadomości Prawo, a pranie brudnych pieniędzy
Reklama
Prawo, a pranie brudnych pieniędzy PDF Drukuj Email
wtorek, 20 marca 2012 23:11

Nowe prawo

Ostatnia poprawka wprowadzona przez Narodowy Bank Grecji w sposób znaczący zmienia istniejące prawo przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy. Nowe zasady mają na celu przeciwdziałanie  unikaniu płacenia podatków.

Kredytodawcy mają pewne nowe zobowiązania, które dotyczą między innymi:

  • Potwierdzania dochodów osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów dotyczących podatków dochodowych w trakcie ustalania profilu finansowego danej jednostki.
  • Nadzoru i monitorowania powiązań handlowych i biznesowych jednostek i firm, z którymi wiąże się podniesione ryzyko odnośnie ich unikania płacenia podatków lub prób legalizacji prania pieniędzy.
  • Dorocznego odnawiania i potwierdzania profilu finansowo-transakcyjnego klienta i przyglądanie się klientom o podwyższonym ryzyku popełnienia przestępstwa finansowego.
  • Przechowywania kopii zaświadczeń o nienaganności podatkowej przez pięcioletni okres od momentu zakończenia współpracy z danym klientem.

Wprowadzona zostaje nowa lista czynników określających prawdopodobieństwo unikania płacenia podatków, w której brane pod uwagę będzie:

  • źródło dochodów,
  • rodzaj przedsiębiorstwa,
  • forma prawna i miejsce lokalizacji firmy,
  • znaczne odchylenia w profilu finansowo-transakcyjnym od norm i średnich w danej profesji.

Na podstawie nowych przepisów bankom i innym kredytodawcom zaleca się wystawianie czeków w przypadku wypłat dokonywanych przez klienta na sumę większą niż 50,000 Euro w gotówce, można tego uniknąć jeśli udowodniona zostanie konieczność wypłaty w gotówce (poprzedni limit wypłat w gotowce wynosił 250,000 Euro).

Lista transakcji i przedsięwzięć uznawanych za niebezpieczne, nielegalne lub wskazujące na popełnienie przestępstwa została uzupełniona i rozszerzona o liczne czynności sugerujące uchylanie się od płacenia podatków.  

Na podstawie:
ZEPOS & YANNOPOULOS , 13.03.2012

(athens.trade.gov.pl)

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie